公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-017

证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月30日，书面通
知
5.会议主持人：董事长张志强
6.会议列席人员（如有）：张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、张兴、邹麟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

公告编号：2019-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械
经营许可证的议案》
1.议案内容：

因经营调整，公司决定注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于将<关于注销第二类医疗器械经营备案凭证及
医疗器械经营许可证的议案>作为临时议案提交公司2019年第二
次临时股东大会审议并延期召开2019年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

因经营调整，公司决定注销第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证，此议案将作为临时议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2019-017

因工作安排原因，经审慎研究决定，公司2019年第二次临时股东大会延期至2019年7月22日召开，此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。