公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-012

证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月22日上午10:00

结束时间：2018年2月22日上午10:30

其 他：无

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

需要说明的事项：无

(六)出席对象

公告编号：2018-012

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：上海市闵行区申虹路683号1号楼303室公司会

议室。

二、会议审议事项

议案一《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》；

议案二《关于批准公司2018年度内融资借款授信额度的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1)自然人股东持本人身份证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

公告编号：2018-012

(二)登记时间:2018年2月22日10:00前

(三)登记地点:

上海市闵行区申虹路683号1号楼303室公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：钟颖

联系地址：上海市闵行区申虹路683号1号楼303室

联系电话：021-59568575

传 真：021-59568578

邮政编码：201106

(二)会议费用：与会股东所有费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

《上海浩亚机电股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018年2月6日

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