公告日期：2026-05-23

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2026-024
平安银行股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2026 年5月 22日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第十三届董事会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：平安银行股份有限公司执行董事、行长冀光恒先生（经半数以上董事共同推举）。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）2,375 人，代表有表决权股份 12,504,493,987 股，占本次股东会股权登记日本公
司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 64.4365%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）31 人，代表有表决权股份 11,322,790,674 股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.3471%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）2,344 人，代表有表决权股份 1,181,703,313 股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的 6.0894%。

本公司董事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议议案

1、《平安银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、《平安银行股份有限公司 2025 年年度报告》及《平安银行股份有限公司2025 年年度报告摘要》；

3、《平安银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》；

4、《平安银行股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；

5、《平安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》；
6、《平安银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；

7、《关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》；

8、《平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。议案 3、5 和 7 已对中小投资者进行了单独计票。中国平安保险（集
团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，回避了对议案 7 的表决，前述回避表决股东未接受其他股东的委托对此议案进行投票。

（二）本次股东会还听取了《平安银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《平安银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告》《平安银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职评价报告》和《平安银行股份有限公司

2025 年度大股东评估报告》。

四、议案表决情况

本次股东会对以下议案的具体表决结果如下：

同意 反对 弃权

序号 议案名称 表决结果
……
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