公告日期：2025-11-29

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-059
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十五次会议以
书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 11 月 26 日向各董事发出，
表决截止时间为 2025 年 11 月 28 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名杨运杰先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。

本行第十二届董事会第四十四次会议提名的独立董事候选人吴宗敏先生，因工作原因不再出任本行第十三届董事会独立董事候选人。

上述任职须经国家金融监督管理总局核准。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交本行 2025 年第一次临时股东会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议。

二、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》。

根据相关监管要求，本次修订的《公司章程》经股东会审议批准后，需报请国家金融监督管理总局核准后生效。本行第十一届监事会任期届满后不再换届，继续履职至《公司章程》本次修订获核准生效之日止。届时，本行监事会及监事将依法撤销，监事会议事规则等监事会相关公司治理制度同步废止。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2025 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容请见《平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件》。

三、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

同意于 2025 年12 月 16 日召开平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会，将以下议案提交该次股东会审议：

1、《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》；

2、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案》；
3、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案》；
4、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

附件：独立董事候选人杨运杰先生简历

平安银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
附件：独立董事候选人杨运杰先生简历

杨运杰先生，独立董事候选人。1966 年出生，经济学博士，中央财经大学经济学院教授、博士生导师。

杨运杰先生 1986 年 7 月毕业于河北师范大学政教系，获文学学士学位；1992
年 7 月毕业于中国人民大学经济学系，获经济学硕士学位；2000 年 7 月毕业于
中国人民大学经济学院，获经济学博士学位。1986 年 7 月至 1989 年 9 月、1992
年 7 月至 1994 年 5 月在河北林学院任教，1994 年 5 月至 1998 年 5 月在深圳经
济特区证券公司北京营业部担任研发部经理。2000 年 7 月起在中央财经大学任教，曾先后担任中央财经大学研究生部副主任、常务副主任、经济学院院长、研究生院常务副院长、教务处处长、学术委员会委员、教育部经济学专业教学指导委员会秘书处秘书长等职务，现为中央财经大学经济学院教授、博士生导师，教育部经济学专业教学指导委员会副主任委员、中央财经大学教学委员会副主任委员。

杨运杰先生的研究方向为企业经济与资本市场、社会主义市场经济理论。发表著作多部，论文数十篇，主持国家社科基金……
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