公告日期：2025-12-17

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-064
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2025 年12月 16日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）1,556 人，代表有表决权股份 12,022,864,398 股，占本次股东会股权登记日本公

司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 61.9546%。其中，出席现场会议的股东

（含股东授权代表）15 人，代表有表决权股份 11,320,639,316 股，占本次股东会

股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.3360%。通过网络投票参与表决的股

东（含股东授权代表）1,541 人，代表有表决权股份 702,225,082 股，占本次股东

会股权登记日本公司有表决权股份总数的 3.6186%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）

律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了

以下议案：

（一）审议议案

1、《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》；

2、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案》；

3、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案》；

4、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案》。

上述议案 1 为特别决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3 以上通过；议案 2 至议案 4 为普通决议案，适用累积投票制进行投票并已获

通过，且对中小投资者进行了单独计票。上述议案未涉及需优先股股东参与表决

的议案。

四、议案表决情况

本次股东会对以下议案的具体表决结果如下：

同意 反对 弃权

序号 议案名称 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例

关于修订《平安银行股份有限公司章

1.00 ……
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