公告日期：2026-03-21

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2026-014
平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十三届董事会第三次会议通知以书面方式于2026年3月10日向各董事发出。会议于2026年3月20日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、杨军、吴志攀、刘峰、潘敏和张杰共12人到现场或通过视频等方式参加了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年年度报告》及《平安银行股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交本行2025年年度股东会审议。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司2025年年度报告》及《平安银行股份有限公司2025年年度报告摘要》。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年度利润分配预案》。

2025年度，本行经审计的净利润为人民币411.58亿元，年末可供分配的利润为人民币2,660.23亿元。本行经审计的合并报表中归属于本行股东的净利润为人民币426.33亿元，扣除2025年发放的“平银优01”优先股股息人民币8.74亿元和无固定期限资本债券利息人民币16.45亿元后，合并报表中归属于本行普通股股东净利润为人民币401.14亿元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行2025年度作如下利润分配：

1、本行法定盈余公积余额已超过股本的50%，暂不提取法定盈余公积。

2、按照期末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备，计人民币9.86亿
元。

经上述利润分配，截至2025年12月31日，本行一般风险准备为人民币662.84亿元，未分配利润余额为人民币2,650.37亿元。

3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行2025年12月31日的总股本19,405,918,198股为基数，2025年全年以每10股派发现金股利人民币5.96元（含税），合计派发现金股利人民币115.66亿元，占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的比例为28.83%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例为27.13%。其中：2025年中期已按每10股派发现金股利人民币2.36元（含税），派发现金股利人民币45.80亿元；2025年末期拟以每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），派发现金股利人民币69.86亿元。

在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

本行2025年度利润分配预案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安银行股份有限公司2024-2026年度股东回报规划》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交本行2025年年度股东会审议。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司2026年度财务预算报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交本行2025年年度股东会审议。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交本行2025年年度股东会审议。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

五、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年度第三支柱报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票12票，反对票0……
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