公告日期：2026-04-25

平安银行股份有限公司
2025 年年度股东会文件

平安银行股份有限公司 2025 年年度股东会议程

召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:30

现场会议地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

现场登记时间：2026 年 5 月 22 日下午 12:00-14:15

现场登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

序号 议程

1 主持人宣布会议开始
2 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会议议程
3 议案介绍

议案一：《平安银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

议案二：《平安银行股份有限公司 2025 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》

议案三：《平安银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

议案四：《平安银行股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

议案五：《平安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

议案六：《平安银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》

议案七：《关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计
的议案》

议案八：《平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

4 报告文件

文件一：《平安银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

文件二：《平安银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告》

文件三：《平安银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职评价报告》

文件四：《平安银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》

5 宣布投票规则

6 股东审议以上议案并投票表决

7 股东发言

8 宣布表决结果

9 律师宣布见证结果

10 主持人宣布会议闭幕

平安银行股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

议案文件

1、平安银行股份有限公司2025年度董事会工作报告......12、《平安银行股份有限公司2025年年度报告》及《平安银行股份有限公司2025年年度

报告摘要》......8
3、平安银行股份有限公司2025年度利润分配方案...... 9
4、平安银行股份有限公司2026年度财务预算报告......10
5、平安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案...... 126、平安银行股份有限公司2025年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告......137、关于2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计

的议案 ......16
8、平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度......21报告文件

1、平安银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告......22
2、平安银行股份有限公司2025年度董事履职评价报告......52
3、平安银行股份有限公司2025年度高级管理人员履职评价报告......55
4、平安银行股份有限公司2025年度大股东评估报告...... 57
议案一材料

平安银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025年，平安银行股份有限公司（以下简称本行）按照有关法律法规的规定和人民银行、金融监管总局、中国证监会的监管要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。董事会发挥定战略、作决策、防风险的核心职责，推动本行高质量发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益。
一、2025年总体经营情况

2025年，本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“零售做强、对公做精、同业做专”战略方针，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，持续强化风险管理，持续深化数字化转型，整体业务经营保持稳健。

业务经营保持稳健，持续推进降本增效。2025年，本集团（本行及全资子公司平安理财有限责任公司，下同）实现营业收入1,314.42亿元，同比下降10.4%，一方面受贷款利率下行和业务结构调整等因素影响，净息差1.78%，同比2024年下降9个基点；另一方面主要受市场……
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