公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-032

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年7月4日审议并通过：

提名王胜为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长王荣先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王胜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

因董事林泽辉先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名王胜先生为公司新任董事。
（四）新任董监高人员履历

王胜，男，1979年，中国籍，无境外永久居留权，初中学历，1995年7月-2014年2月，自由职业，2014年3月-2018年5月，福建省贝斯林智能家居有限公司担任技术员，2018年6月至今，荣德铵家新型材料（福州）有限公司担任高级技术员。二、任免对公司产生的影响

公告编号：2019-032

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《王胜简历》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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