公告日期：2017-11-22

公告编号：2017-031

证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年11月21日审议并通过：

董事储晓蓉因个人原因向董事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟选举梅露为新任董事，新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

3人，持有公司股份6,880,000股，占股份总数的100.00%，会议由

陈海风主持。

以上决议表决情况为：

同意股数6,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-031

0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事梅露持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

董事储晓蓉因个人原因向董事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举梅露女士接替辞职

董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会、监事会成员满足《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

储晓蓉女士辞职后不再担任公司其他职务。储晓蓉女士的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

（一）安徽海洋风文化传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大

会决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2017年11月22日

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