公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-018

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：东吴证券
浙江图维科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月21日上午9时。

预计会期0.50天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-018

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江图维科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于监事辞职及补选公司监事》议案

公司现任监事会主席翁建广先生因个人原因于2018年8月5日提出辞去公司监事职务的申请。翁建广先生离职后监事会人数将低于3人，低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江图维科技股份有限公司章程》规定，为保证监事会正常运作，在公司增选出的监事就任前，翁建广先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

公司监事会提名汪嘉琦先生加入监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：2018年8月21日上午8点30到9点
（三）登记地点：浙江图维科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书姜侃伦

联系地址：杭州市余杭区文一西路998号海创园4号楼412

公告编号：2018-018

联系电话：0571-57898584

传真号码：0571-57898592

邮政编码：311121
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
（三）临时提案（如有）

根据《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
五、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第一届监事会第十二会议决议》

浙江图维科技股份有限公司
监事会

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