公告日期：2016-09-27

湖南绿苑园林股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年六月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）存货占资产比重较高所导致的风险

2014年末、2015年末和2016年2月29日，公司存货余额分别为1,488.09万元、7,603.69万元和8,156.05万元，占总资产比重分别33.52%、55.23%和

59.63%，存货所占比重较高。虽然公司的行业特点、发展规划决定了公司的存货金额较大，但如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。

（二）个人供应商采购风险

报告期内，由于公司主要原材料属于农产品的特殊性质，供应商中自然人占比较高。由于自然人供应商在经营决策上相比法人具有随意性，与公司交易量较大的自然人供应商的变动可能会影响公司日常经营的稳定。

（三）现金交易导致的内控风险

由于公司的采购产品多属于农产品，采购对象多为当地农户，采购人员要到各家农户的苗圃里实地查看苗木的实际生长情况，由于公司要根据项目工程的需求情况变动来购买苗木，因此各农户与公司交易的金额较小、频率较高，以及农户习惯于以现货现款的方式交易及支付设施限制，导致公司采购交易以现金的形式进行。虽然报告期末现金交易占比下降到零，但受行业环境限制，现金交易或将在一定时间内可能会零星存在，现金交易可能会导致业务人员发生挪用公司款项的舞弊风险。

（四）重大客户依赖风险

报告期内，公司主要收入来源于房地产施工工程和苗木销售，已掌握适用于不同施工工程和苗木需求的产品质量要求，2014年起，公司增加了与岭南园林股份有限公司、湖南成功新世纪投资有限公司等的业务规模，并与之形成了牢固的长期合作关系。2014年度、2015年度、2016年1-2月份公司及子公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为94.49%、85.20%和100.00%，

公司对前五名客户存在重大依赖。随着公司产能的不断扩大，若不及时提高市场占有率，客户的发展战略、投资规模和经营决策都将使公司的经营活动产生不利波动。

目录

释 义......5

第一节基本情况......8

一、公司基本情况......8

二、股票挂牌情况......9

三、公司的股权结构......10

四、公司股东情况......10

五、公司股本形成及变化......16

六、分公司、子公司情况......23

七、重大资产收购情况......26

八、董事、监事、高级管理人员基本情况......30

九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......34

十、与本次挂牌有关的机构......35

第二节公司业务......38

一、公司主营业务及主要产品与服务......38

二、公司内部组织结构与主要业务流程......42

三、公司业务有关资源情况......46

四、公司主营业务相关情况......68

五、公司商业模式......83

六、公司所处行业基本情况......83

第三节公司治理......97

一、公司治理机制的建立情况......97

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估……
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