公告日期：2022-04-22

China Oriented International Holdings Limited

向中国际控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1871）

于2022年6月29日之股东周年大 会（或 其任何续 会）适 用之代表委任表格
本人╱吾等(1)
地址为
为向中国际控股有限公司股本中(2)
股每股面值0.01港元股份（「股份」）的登记持有人，兹委任股东周年大会主席或(3)
地址为
为本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席谨订 于2022年6月29日（星期三）上午十时半假座香港中环康乐广场1号怡和大厦33楼3318室举行的股东周年大会（及其任何续会），并 按下列指示就以下决议案投票，以及就于股东周年大会上可能正式提出的任何其他事项投票，倘未有作出指示，则本人╱吾等的受委代表可酌情自行决定：

普通决议案 赞成(4) 反对(4)

1. 省览及考虑本公司及其附属公司于截至2021年12月31日止年度之经审核综合财务报

表及本公司董 事（「董 事」）会 报告及本公司外部核数师（「核数师」）报告。

2. (a) 重选杨卓光博士为非执行董事。

(b) 重选陈小华先生为独立非执行董事。

3. 授权董事 会（「董 事会」）厘定董事薪酬。

4. 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬。

5. 授予董事发行、配发及处理不超过于本决议案通过当日已发行股份总数20%股份总

数的一般授权。

6. 授予董事购回不超过于本决议案通过当日已发行股份总数10%股份总数的一般授权。

7. 藉加入本公司根据上文第6项决议案的授权所购回的股份数目，扩大根据上文第5项

决议案授予董事的一般授权。

特别决议案 赞成(4) 反对(4)

8. 批准本公司现有组织章程细则的建议修订并采纳第二次经修订及重列的组织章程细

则，以替代及废除本公司现有组织章程细则。

日期： 签署(5)：

附注：

1. 请用正楷填上全名及地址。

2. 请填上以阁下名义登记的股份数目。倘未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与所有以阁下名义登记的本公司股份有关。
3. 如拟委派本公司股东周年大会主席以外的任何人士为受委代表，请将「股 东周年大会主席或」字样删去，并在空栏内填上拟委派代
表的姓名及地址。本代表委任表格的每项更改，均须由签署人简签示可。受委代表毋须为本公司股东。凡有权出席股东周年大会
并于会上投票的本公司股东，均有权以书面形式委任一名 或（如 为持有两股股份或以上的股 东）多 名受委代表代其出席及投票。

4. 注意：倘阁下欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号。倘 阁 下欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内填上「✓」号。倘 未有
填上任何「✓」号，则阁下的受委代表可酌情自行投票表决。阁下的受委代表亦有权于大会上就正式提呈的任何决议案（上文所述者
除 外）酌 情自行投票表决。

5. 代表委任表格必须由阁下或阁下正式书面授权的授权人签署。倘委任人为法团，则本代表委任表格则须加盖印鉴或高级人员或获
正式书面授权的人士亲笔签署。

6. 如属联名登记持有 人，则经由排名首位的人士亲身或委派受委代表投票后，其他联名持有人概不得投票，就 此而言，排名先后乃
按本公司的股东名册内就有关联名持股的排名次序而定。

7. 本代表委任表格连同经签署的任何授权书或其他授权文 件（如有）或 其经公证人核证副本，须尽快且无论如何须不迟于股东周年大
会或其任何续会举行时间前48小时送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。