公告日期：2019-04-18

证券代码：872348 证券简称：鑫鑫家居 主办券商：财通证券
浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为浙江鑫鑫家居用品股份有限公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午10点至11点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的大成律师事务所游弋、冯晨露律师。
（七） 会议地点

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫
鑫家居用品股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年年度报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年年度报告及摘要》予以汇报。
（四）审议《2018年财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《2018年度利润分配预案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2018年度利润分配预案》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，关于预计2019年度日常性关联交易的议案。
（九）审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，请各位董事审议《关于<浙江鑫鑫家居用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡。
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理
人身份证。
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份
证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份
证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单
位营业执照复印件，股东帐户卡。
（二） 登记时间：2019年5月10日上午9点至10点
（三） 登记地点：浙江省永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路18
号浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吕利亚

联系地址：浙江省永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路18号
联系电话：13967930755
（二） 会议费用：与会股东费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《浙江鑫鑫家……
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