公告日期：2019-04-19
证券代码：871662 证券简称：中山教育 主办券商：东莞证券
新疆新中山教育股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日，以书面形
式发出通知。
5.会议主持人：苟丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2018年度监事会按照《公司章程》要求，围绕企业生产经营工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，公司监事会对《公司2018年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告及其摘要内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告及其摘要所包含的信息
存在不符合实际的情况，所披露的信息真实反映了公司2018年末的财务状况和2018年度的经营成果；
（3）提出本意见前，未发现参与本次年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司于2018年度，依据企业会计准则规定，真实完整的编制和反映了公司财务状况、经营成果和现金流等相关信息。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
为加强公司成本管控，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作均按计划开展，保证公司各项经济活动有序进行。公司财务部门对
2019年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号2019-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<选举李萍、董云婷为公司第一届监事会监事>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任免公
告》（公告编号：2019-012)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆新中山教育股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
新疆新中山教育股份有限公司
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