公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-025
证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名王全生、王青、谢朋、徐韵岚、卫平为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王全生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事王全生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-025
董事王青直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢朋直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐韵岚直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事卫平直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

上述董事均为连任，无新任董事。
二、 监事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名王林生、朱余红为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席王林生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月22日审议并通过：

公告编号：2019-025
选举金晓峰为公司职工代表监事，任职期限三年。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。会议由韩从标主持。

本次任免无需提交股东大会审议。
（二）换届后监事人员情况

监事王林生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱余红直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事金晓峰直接持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
新任职工监事：
金晓峰，男，1988年10月出生，中国国籍，苏州大学大专学历，2009年8月至2013年6月，任职苏州米莫金属科技有限公司工艺工程师一职；2013年6月至今任职江苏米莫金属股份有限公司，现任工艺工程师。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和公司章程的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对生产、经营产生不利影响。
四、 备查文件

公告编号：2019-025
1.《江苏米莫金属股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》2.《江苏米莫金属股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3.《江苏米莫金属股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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