公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-020
证券代码：836973 证券简称：东泉文化 主办券商：财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-020
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的浙江六和律师事务所两名律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《东泉文化：2018年年度报告》（公告编号为：2019-018）和《东泉文化：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-014）
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-015）
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-014）
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董

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事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-014）
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-014）
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-014）
（八）审议《关于选举陈铭铭为非职工代表监事》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号2019-015）
（九）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统上披露的《福建东泉文化产业股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人……
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