公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-019
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深圳市易图资讯股份有限公司

关于任命财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年4月23日审议并通过：

任命姜陵女士为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致年，自2018年4月23日2021年3月9日。

本次会议召开3日前以电话、电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长隆颢主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 被任免董监高人员情况

被任命财务负责人姜陵女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-019
（三） 任命/免职原因

鉴于公司原财务负责人因工作调整原因辞职，公司财务负责人职位空缺。
（四） 新任董监高人员履历

姜陵，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年出生，本科学历，高级会计师职称，1991年7月至1998年5月就职于中国建筑七局五公司六处任会计，1998年7月至2001年10月就职于深圳创维-RGB电子有限公司任结算中心主管，2001年10月至2009年5月就职于创维集团有限公司制造总部任财务结算部经理，2009年5月至2017年12月就职于深圳市易图资讯股份有限公司任财务部会计、部长等职，2017年12月至今深圳市易图资讯股份有限公司任副总经理。
二、 任免对公司产生的影响

本次任免符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。
三、 备查文件
《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议》。
深圳市易图资讯股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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