公告日期：2019-04-24
公告编号：2019-005
证券代码：872225 证券简称：西藏青稞 主办券商：东方财富证券
西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面现场通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席次仁顿珠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>》议案
1.议案内容：
公司2018年度监事会工作报告的主要内容包括：2018年度公司经营管理行为的
公告编号：2019-005
基本评价、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容：
2018年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。请详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：201-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。公司监事会对公司2017年年度报告及其摘要进行了审核，并发表如下审核意见:
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各
项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情
况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经
营成果和财务状况；
（3）提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0……
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