公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-011

证券代码：839300 证券简称：宝业恒 主办券商：国信证券

深圳市宝业恒实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举周宝宁为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王春宇为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命胡运明为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张明珍为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命兰松为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由周宝宁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-011

董事长周宝宁持有公司股份13,321,650股，占公司股本的44.41%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王春宇持有公司股份1,153,950股，占公司股本的3.85%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡运明持有公司股份2,332,500股，占公司股本的7.78%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张明珍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书兰松持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举吴玲为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席吴玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届工作符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生任何不利影响

公告编号：2019-011

三、备查文件

《深圳市宝业恒实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市宝业恒实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市宝业恒实业股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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