公告日期：2019-06-06
公告编号：2019-023
证券代码：839950 证券简称：智通股份 主办券商：西南证券
南京城市智能交通股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月24日下午3:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市栖霞区马群大道10号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司发展战略规划及经营发展需要，为配合公司业务转型发展，进一步提升公司的经营决策效率、降低成本、提升公司综合竞争力，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
（3）批准、签署与本次摘牌工作相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
议案的详细内容详见公司2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案（公告编号：2019-022）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持
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本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年6月21日上午9:00-下午5:00
（三）登记地点：南京市栖霞区马群大道10号1号楼A区4楼
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：夏建军
电话：025-84356534
传真：025-58866405
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《南京城市智能交通股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
南京城市智能交通股份有限公司
董事会
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