公告日期：2000-04-29

金田实业(集团)股份有限公司董事局决议

　　金田实业(集团)股份有限公司第四届董事局于2000年4月21日在金田大厦26楼会议室召开第六次会议,到会董事应到12人,实到9人。会议形成决议如下:
　　一、审议通过本公司《1999年年度报告》和《1999年年度报告摘要》;
　　二、审议通过了1999年度财务决算议案;
　　三、审议通过了1999年度分配议案;
　　由于1999年度经营亏损,暂不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
　　四、审议通过了更换部份董事的议案;
　　根据《公司法》、《证券法》的要求,为了增强公司决策的科学性,避免“内部人控制”,公司董事局决定聘肖灼基先生、牛大鸿先生任独立董事。公司原董事戴忠诚、何智伟、陈远豪先生因工作调动辞去董事职务,决定增补郭章生先生、董丹女士为董事。
　　五、审议通过了授权董事局、监事会聘请2000年度核数师的议案;
　　六、审议通过本公司1999年度董事局报告
　　七、审议通过了《董事局议事规则》
　　八、审议通过了关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度的议案;
　　九、审议通过本公司1999年度第十五届股东大会召开的有关事项。
　　附:新增补董事简历
　　肖灼基先生,66岁,著名经济学家,北京大学经济学院教授。
　　牛大鸿先生,40岁,工商管理硕士,毕业于美国西太平洋大学。曾任新加坡中新科技发展有限公司执行董事,招商港务(新加坡)有限公司执行董事,现任招商局(新加坡)有限公司副总裁。
　　郭章生先生,52岁,大学文化,1984年起任河南林州发电厂厂长。现任本公司副总裁兼林州市电力(集团)股份有限公司董事长。
　　董丹女士,35岁,研究生学历,毕业于吉林工业大学管理学院。曾任深圳市特力(集团)股份有限公司总经理助理,现作为公司职工代表进入董事局。

　　　 　　　　　　　　　 　金田实业(集团)股份有限公司
董事局　　
　　二000年四月二十九日　　　
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