公告日期：2000-06-03

金田实业(集团)股份有限公司1999年度股东大会决议公告

　 金田实业(集团)股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月2日在本公司会议厅召开。出席会议的股东代表9人,代表股份55,713,087股,占公司总股本的16.71％,符合《公司法》和公司章程的规定,会议有效。会议由黄汉清主席主持,广东盛唐律师事务所黄辉律师出席了会议,大会以逐项记名投票方式通过了如下决议:
　 1、1999年度董事局工作报告
　 同意55,713,087股,占出席大会股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股。
　 2、1999年度监事会报告
　 同意55,713,087股,占出席大会股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股。
　 3、1999年度财务决算报告
　 同意55,713,087股,占出席大会股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股。
　 4、1999年度利润分配议案。根据深圳中天会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国.深圳)提交的本集团1999年度的审计报告书,本集团净利润为亏损。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。同意55,713,087股,占出席大会股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股。
　 5、关于更换部分董事的议案
　 公司原董事戴忠诚、何智伟、陈远豪先生因工作调动辞去董事职务,决定增补郭章生先生、董丹女士为董事,并聘请肖灼基先生为名誉董事,聘牛大鸿先生任独立董事,新增补董事的简历见2000年4月29日《证券时报》、《大公报》本公司董事局决议公告。
　 同意55,713,087股,占出席大会股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股。
　 6、关于聘请2000年度境内外核数师的议案
　 继续聘请深圳中天会计师事务所和浩华会计师事务所(中国.深圳)为境内外核数师,分别按中国会计标准和国际会计标准审核本公司之财务帐目,并授权董事局决定其报酬。
　 同意55,713,087股,占出席大会股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股。
　 特此公告

　　金田实业(集团)股份有限公司
董事局
　　2000年6月3日
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