公告日期：2000-12-30

金田实业(集团)股份有限公司董事局关于转让
上海银田房地产开发有限公司股权的决议公告

　　金田实业(集团)股份有限公司第六届董事局第八次会议于2000年12月28日下午二时在金田大厦26楼会议室举行,9名董事中7名董事参加了会议,2名董事因故缺席,3名监事列席了会议。会议由黄汉清主席主持,与会人员审议并一致通过了关于转让上海银田房地产开发有限公司(以下简称银田公司)股权的决议。
　　2000年12月15日,深圳市金田房地产开发公司上海公司与香港汉飞旅行社有限公司签署股权转让协议。根据上海东安资产评估有限责任公司对转让标的的评估报告,经双方友好协商,汉飞旅行社有限公司同意以12,700万元人民币的价格受让深圳市金田房地产开发公司上海公司持有的银田公司87.75％的股权。汉飞旅行社有限公司分三期支付股权受让款。股权转让合同生效后15个工作日内支付50％的股权出让金,计6,350万元,合同生效后3个月内支付30％的股权出让金,计3,810万元,合同生效后6个月内支付剩余20％的股权出让金,计2,540万元。上述交易双方不存在任何关联关系。本次股权转让完成后,本公司预计产生7,435万元收益,用于偿还部分债务,同时本公司退出对银田公司的控股管理。
　　上述股权转让尚需经过股东大会审议通过,独立财务报告、法律意见书将在股东大会召开前五天另行公告。
　　上海银田房地产开发有限公司是由本公司下属企业——深圳市金田房地产开发公司上海公司与深圳市金田投资有限公司于1998年合资成立的,执照号码是3101121030658,该公司住所是上海市漕宝路1555号商务中心2楼,注册资本6,000万元,法人代表是黄庆长,经营范围包括房地产开发经营、物业管理等。深圳市金田房地产开发公司上海公司投资5,265万元,占87.75％的股权。
　　上海银田房地产开发有限公司拥有上海金田玫瑰园土地80亩,正在开发的项目包括四栋小高层住宅,建筑面积16,890平方米,两栋高层住宅,建筑面积24,000平方米,三栋多层住宅,建筑面积6,590平方米,合计建筑面积47,390平方米。截止到2000年11月30日,该公司账面资产总额1.01亿元,负债总额0.39亿元,股东权益0.62亿元。主营业务收入为0,净利润-127万元。
　　出让方:深圳市金田房地产开发公司上海公司
　　注册地址:上海市延安西路2067号仲盛金融中心5楼
　　经济性质:其他联营企业(非公司法人)
　　法人代表:黄汉清董事长 该公司主要从事房地产开发经营业务。
　　受让方:汉飞旅行社有限公司
　　注册地址:香港告仕打道第一太平银行中心25楼2502
　　法人代表:李聚利董事长 该公司主要从事旅游、商业及房地产开发经营业务。
　　董事局认为,这次股权转让对改善本公司财务状况、提高公司整体盈利能力具有积极意义,符合公司利益。

　　金田实业(集团)股份有限公司董事局 　　 　　二000年十二月三十日

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