公告日期：2000-04-29

金田实业(集团)股份有限公司1999年度股东大会通知

　　兹定于2000年6月2日召开金田公司1999年度股东大会,现就有关事项公告如下:
　　一、会议议题
　　1、审议1999年度董事局工作报告;
　　2、审议1999年度监事会工作报告;
　　3、审议1999年度财务决算报告;
　　4、审议1999年分配方案;
　　5、审议关于更换部分董事的议案;
　　6、审议授权董事局聘请2000年度核数师的议案。
　　二、时间:2000年6月2日下午2:00
　　地点:深圳市和平路1199号金田大厦28楼会议厅
　　三、出席方式
　　凡截止1999年5月25日下午3:00在深圳证券结算公司登记在册持有本公司股票的股东均有权出席会议。
　　股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。个人股东亲自出席会议请持本人身份证和持股凭证;法定代表人委托代理人出席的请持代理人身份证、代理委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法人资格的有效文件和持股凭证出席会议。于2000年6月2日下午2:00前往会场报名。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　四、会期半天,费用自理。
　　五、咨询电话:0755-5573548传真:5591994,5592045
　　联系人:彭卫、丘学强
　　附:股东委托书

　　金田实业(集团)股份有限公司 　　 　　2000年4月29日　　　　　　
附:股东委托书
委托书
　　兹全权委托 (先生/女士)代表本人出席金田实业(集团)股份有限公司2000年度股东大会。
　委托人签名(法人股东加盖单位印章):
　　代理人签名:
　　委托人证券帐号:
　　委托人持股数:
　　委托书签发日期:
　　委托有效期:
　　是否有表决权:
　　分配对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示(请注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决):

　　 　　　　　　　　　金田实业(集团)股份有限公司
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　二000年四月二十八日

承诺书
　　本公司董事局确认载有2000年度报告及财务数据的电子文件与年报文本文件一致。

　　　　　　　　　　　　　　　　　金田实业(集团)股份有限公司
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二000年四月二十八日

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