公告日期：2000-08-29

金田实业(集团)股份有限公司董事局决议公告

本公司于2000年8月23日在上海金田公司会议室召开第六届董事局第七次会议,应到董事11名,实到董事6名,李德平、孙多康、牛大鸿董事委托黄汉清董事行使表决权,管同科董事委托黄庆长董事行使表决权,公司监事2人列席了会议。会议由黄汉清主席主持,会议通报了深圳市证券管理办公室对本公司检查后出具的限期整改通知。经审议,会议作出如下决议。
1、 2000年中期报告及摘要。
2、 鉴于2000年中期仍亏损,公司决定中期不分配,也不进行公积金转增股本。
3、 更换部分董事。
因工作分工调整,股东单位——深圳发展银行改派何如先生任本公司董事,张润深先生不再担任本公司董事。
针对深圳市证券管理办公室对本公司检查指出高级管理人员兼任董事人数过多的问题以及本人辞去董事申请,经研究,决定王道海、孙多康先生不再担任本公司董事。

附:何如先生简历
何如,男,37岁,中共党员,会计学硕士,高级会计师。历任中国电子器件深圳公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、常务副总经理、总经理兼党委书记、深圳发展银行行长助理,现任深圳发展银行副行长。

金田实业(集团)股份有限公司董事局
　 2000年8月29日

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