公告日期：2025-04-29

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-015
深圳国华网安科技股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六
次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林
大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日
以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会已审议通过公司 2024 年度财务审计报告，同意将经审计的公司 2024 年度财务会计报表及附注编入公司《2024 年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖永平、孙俊英、仇萍夏向董事会提交了独立董事履行职责情
《2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

同意 2024 年度总经理工作报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》第十节 财务报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《2024 年度权益分派预案》。

公司 2024 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

7、审议《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》。

本议案以子议案的方式进行分类表决，情况如下：

（1）关于董事薪酬的议案

2024 年度，公司非独立董事获得的薪酬以及独立董事获得的津贴情况如下：

序号 姓名 职务 任职状态 税前薪酬/津贴（万元）

1 黄翔 董事长 现任 51.82

总经理 离任

2 李琛森 董事、副总经理 现任 44.25

3 吴涤非 董事、财务总监 现任 10.48

4 肖永平 独立董事 现任 8.00

5 孙俊英 独立董事 现任 1.10

6 仇夏萍 独立董事 离任 6.88

注：上表的统计包含了董事任期和高管任期内的全部薪酬。

2025 年度，公司独立董事津贴按照往年股东大会决议确定为每人每年度 8万元；公司非独立董事按照在公司担任的职务和履行的工作职责确定薪酬，公司不再另行支付董事津贴；董事参加公司董事会、股东会或因行使《公司章程》规定的职权产生的合理费用由公司承担，除此之外的费用由董事本人承担。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（2）关于高级管理人员薪酬……
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