公告日期：2026-04-28

深圳国华网安科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025年公司董事会共召开15次会议，具体情况如下：

1、公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月3日召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本次董事会决议及相关公告刊登在 2025 年 3 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司第十一届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月8日召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的议案》。

本次董事会决议及相关公告刊登在 2025 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《2024 年年度报告及摘要》；

（2）《2024 年度董事会工作报告》；

（3）《2024 年度总经理工作报告》；

（4）《2024 年度财务决算报告》；

（5）《2024 年度权益分派预案》；

（6）《2024 年度内部控制评价报告》；

（7）《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》；

（8）《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》；

（9）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

（10）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（11）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

（12）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（13）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

（14）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

（15）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

（16）《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》；
（17）《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》；

（18）《2025 年第一季度报告》；

（19）《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

本次董事会决议及相关公告刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 20 日召开，会议审
议通过了如下议案：

（1）《关于调整山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权挂牌价格的议案》。
本次董事会相关公告刊登在 2025 年 5 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、公司第十二届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 28 日召开，审议通
过了如下议案：

（1）《关于选举第十二届董事会董事长的议案》；

（2）《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》；

（3）《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

（4）《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

（5）《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

（6）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

本次董事会决议及相关公告刊登在 2025 年 5 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、公司第十二届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 5 月 28 日召开，审议通
过了如下议案：

（1）《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

（2）《关于聘任公司副总经理的议案》；

（3）《关于聘任公司财务总监的议案》。

本次董事会相关公告刊登在 2025 年 5 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、……
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