公告日期：2026-04-28

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2026-043
深圳国华网安科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：

100 非累积投票提案 √

除累积投票提案外的所有提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度权益分派预案 非累积投票提案 √

3.00 关于董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于公司未弥补亏损达到实收股本

4.00 非累积投票提案 √

总额三分之一的议案

（1）上述议案于 2026 年 4 月 26 日经公司第十二届董事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）会议听取事项：2025 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2026年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关报告，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（3）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2026
年 5 月 11 日 15:00 收市后本公司股东名册，

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书需一并提交。

2、登记时间：2026 年 5 月……
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