公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-002

证券代码：836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

会议召开和出席情况

浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月15日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月5日以电话和书面方式向全体董事发出。

本次会议由公司董事长张文忠先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、

议案审议及表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请贷款及相关担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请流动资金贷款人民币1,500,000元，期限一年。公司关联方浙江双鸟机械有限公司为上述贷款事项提供房产抵押担保，担保期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告编号：2018-002

上披露的《关联交易公告》（公告编号2018-003）。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事张文忠回避表决。

（二）审议通过《公司关于预计2018年度日常性关联交易议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况需要，公司预计2018年将发生如下日常关联交易：1、公司向浙江双鸟机械有限公司租赁厂房，预计支付房租及水电费不超过人民币150万元；2、公司向浙江双鸟机械有限公司采购设备及加工材料，预计金额不超过人民币300万元；3、浙江双鸟机械有限公司向公司提供加工服务，预计交易金额不超过人民币200万元；4、上海舟洲链条索具有限公司采购公司锚链及附件，预计交易金额不超过人民币200万元。5、嵊州市山鹰起重工具有限公司采购公司材料，预计交易金额不超过人民币20万元。

上述交易将遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不存在损害公司及其他股东的利益。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计2018年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。 表决结果： 4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。关联董事张文忠回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的

议案》

议案内容：公司拟定于2018年4月2日在公司会议室召开2018

公告编号：2018-002

年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018年3月16日

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