公告日期：2026-06-09

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2026-021
债券代码：148395 债券简称：23 振业 02

债券代码：520109 债券简称：26 振业 01

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会 2026 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2026 年第十次会议于 2026
年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 6 月 5 日以网络方式送达各
董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决 通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<深圳
市振业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（详见 公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》）。

二、在全体董事回避表决的情况下，以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果将《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董事 2026 年度薪酬方案> 的议案》提交股东会审议（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深 圳市振业（集团）股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》）。

三、在董事李伟、王增金、李普回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司高级 管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台 登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案》）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届
暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届
暨选举第十一届董事会独立董事的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025
年度股东会的议案》：定于 2026 年 6 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合
的方式召开2025年度股东会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2025 年度股东会的通知》）。

上述第一、二、三项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议研究讨论通过，第四、五项议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026年第二次会议研究讨论通过。

上述第一、二、四、五项议案将提交公司股东会审议，第三项议案将提交公司股东会听取。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月九日

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