公告日期：2025-10-14

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2025-039
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01

债券代码：148395 债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年
10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 10 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、召集人：本公司董事会。

6、主持人：董事长宋扬。

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 442 人，代表股份
513,764,913 股，占公司有表决权股份总数的 38.0568％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 296,813,973 股，占公司有表决权
股份总数的 21.9863％。

通过网络投票的股东 435 人，代表股份 216,950,940 股，占公司有表决权股份
总数的 16.0705％。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 440 人，代表股份14,376,765 股，占公司有表决权股份总数的 1.0649％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 782,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0580％。

通过网络投票的中小股东 434 人，代表股份 13,594,165 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0070％。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 512,164,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6884％；
反对 1,366,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2659 ％；弃权234,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457％。

中小股东总表决情况：

同意 12,775,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.8654％；反对 1,366,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.5014％；弃权 234,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6332％。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 512,775,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8075％；
反对 752,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1465％；弃权 236,600股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461％。

中小股东总表决情况：

同意 13,387,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.1195％；反对 752,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。