公告日期：2026-04-03

深圳市振业（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

（赵晋琳）

2025 年，本人作为深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 8 月 7 日公司召开 2025 年第一次临时股东会
选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任职期间内履职情况报告如下:

一、基本情况

本人赵晋琳，会计学博士。现任沙河实业股份有限公司和深圳市汇川技术股份有限公司独立董事。曾任四川德阳东方电机厂电大教师，深圳市地方税务局罗湖分局、涉外分局、所得税处注册税务师、副科长，深圳大学经济学院会计系教授，中国国际税收研究会理事和学术委员会委员，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。

二、2025 年度履职概况

（一）参与股东会、董事会及董事会专门委员会会议情况
在履职期内（2025 年 1 月 1 日-8 月 6 日），公司共召开股
东会 2 次，董事会 8 次，审计与风险委员会 5 次，薪酬与考核委
员会 2 次，因个人身体原因，本人除第十届董事会 2025 年第五次会议、2024 年度股东会、2025 年第一次临时股东会等 3 次会议请假外，其余相关会议均积极出席，并依法依规、独立审慎行使职权。

作为审计与风险委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本人认真组织召开审计与风险委员会会议并积极出席相关专委会会议。严格按照各专委会议事规则审查财务报告审计工作规程、公司内部控制体系的合规性和有效性、关注董事、高级管理人员年度薪酬的真实性及准确性等事项。

表：2025 年度参与股东会、董事会及董事会专门委员会会议情况表

请假/委托

会议类型 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
出席次数

股东会 2 0 2 0

董事会 8 7 1 0

董事会审计与风险委员会 5 5 0 0

董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0

（二）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人未发现公司
有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

履职期内，本人作为独立董事与公司审计法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，重点就 2024 年审计情况及审计结果进
行沟通，及时掌握年度审计工作安排及进展情况，督促审计机构按时提交审计报告。此外，还听取了公司审计法务部关于 2025年一季度内审工作情况及二季度重点工作计划的汇报，对审计发现存在的问题，提示及时做好整改落实，促进内控体系更加合规、有效。

（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

履职期内，本人关注中小股东诉求，及时了解市场对公司的反应。同时，本人高度关注行业趋势及市场政策变化，结合实际深度剖析其对公司经营状况的影响，便于在事项决策过程中更好地发挥参谋作用。同时，本人高度重视公司信息披露工作，定期对公司信息披露文件进行审查，确保披露信息的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，切实维护中小股东合法权益。

（五）现场工作情况

1.参加培训与学习

履职期内，本人加强对证监会、交易所、上市公司协会等部门颁布的法律法规、监管指引等文件的学习，不断提升专业素养和履职能力，积极维护公司及股东合法权益。

2.项目实地考察

本人于 2025 年 1 月对广州振业天成项目开展实地考察，认……
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