公告日期：2026-04-03

深圳市振业（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

（谢玲敏）

2025 年，本人作为深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人经 2025 年 8 月 7 日公司召开的 2025 年第一次临时股东
会选举为独立董事。现将 2025 年度履职情况报告如下:

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人谢玲敏，会计学博士。取得美国注册管理会计师 (CMA US)专业资质，现任深圳大学会计系副教授，兼任上市公司朗科智能、胜宏科技及本公司独立董事。

（二）独立性自查情况

本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在法律法规、《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形。本人履职期内，与公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未与公司发生任何业务往来或获取不正当利益，不存在其他违反独立性要求的情形，具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，并在履职中保持客观、独立的专业判
断，能够独立、公正地履行职责。

二、2025 年度履职概况

（一）参与股东会、董事会及董事会专门委员会会议情况
在履职期内（2025 年 8 月 7 日-12 月 31 日），公司共召开
股东会 1 次，董事会 10 次，审计与风险委员会 5 次，薪酬与考
核委员会 2 次，本人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎 行使职权。

作为审计与风险委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员， 本人认真组织召开审计与风险委员会会议并积极出席相关专委 会会议。严格按照各专委会议事规则审查年审会计师事务资质及 条件、财务报告的真实性及准确性，关注高管人员考核评价结果 及运用等事项。

表：2025 年度参与股东会、董事会及董事会专门委员会会议情况表

请假/委托

会议类型 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
出席次数

股东会 1 1 0 0

董事会 10 10 0 0

董事会审计与风险委员会 5 5 0 0

董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0

（二）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人未发现公司
有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别 职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

履职期内，本人作为独立董事与公司审计法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，听取了审计法务部关于 2025 年第三、第四季度内审工作情况及重点工作计划的汇报，多次与年审会计师事务所就 2025 年度审计计划、审计情况及审计结果进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审计报告，切实履行独立董事职责。

（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人关注中小股东诉求，及时了解市场对公司的反应。同时，本人高度关注行业趋势及市场政策变化，结合实际深度剖析其对公司经营状况的影响，便于在事项决策过程中更好地发挥监督及指导作用。此外，本人还高度重视公司信息披露工作，定期对公司信息披露文件进行审查，确保披露信息的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，切实维护中小股东合法权益。
（五）现场工作情况

1.参加培训与学习

本人已参加独立董事相关资格培训，并具备上市公司独立董事履职经验。报告期内，为进一步提升专业素养……
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