公告日期：2026-04-03

深圳市振业（集团）股份有限公司

2025年度投资者保护工作情况报告

2025年，公司深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，立足公司发展实际，以提升公司经营管理为核心，系统推进法人治理、信息披露、投资者关系管理等各项工作，切实维护投资者尤其是中小投资者合法权益，推动公司与投资者实现良性互动、共同发展。现将2025年度公司投资者保护工作情况报告如下：

一、聚焦经营管理提质增效，筑牢投资者回报基本盘

2025年，公司聚焦房地产开发主业，积极拓展优质项目，持续发展壮大城中村改造、代建、商业运营及城市服务等业务领域规模，推动经营发展持续向新、向好。年内，公司顶压前行，通过多渠道去库存、积极开展资产处置、合理筹划税务、全方位降本增效等系列举措，归母净利润实现-0.42亿元,同比上年亏损大幅收窄，为投资者回报提供坚实业绩支撑。同时，公司立足行业发展趋势，积极响应国家关于加快构建房地产发展新模式战略部署，持续探索转型发展路径，增强公司长期发展潜力。

二、持续提升法人治理水平，夯实投资者保护制度体系
2025年，根据《公司法》《上市公司章程指引》及国资监管有关要求，公司修订完善了《公司章程》《股东会议事
规则》《董事会议事规则》等核心法人治理制度，进一步提升公司法人治理体系现代化及先进性。

报告期内，公司严格执行法人治理制度要求，共召开股东会3次、董事会18次，对公司定期报告、对外担保、土地竞拍、制度修订、聘任会计师事务所、发行债券等重大事项进行审议，所有股东会均采用了现场与网络投票相结合的表决方式，并将中小股东的表决结果进行单独计票对外披露，充分保障了中小投资者对公司重大事项的表决权。

三、强化独立董事监督作用，促进董事会履职科学高效
2025年，公司全面做好独立董事履职保障工作，严格按照监管规定及制度要求进一步夯实公司管理基础，强化独立董事监督职能。年内，赵晋琳女士因个人身体原因辞去独立董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司快速开展独立董事改选工作，分别于2025年7月21日、2025年8月7日召开第十届董事会2025年第六次会议 、2025年第一次临时股东会审议通过《关于改选独立董事的议案》，聘任谢玲敏女士为公司独立董事，保障了公司董事会正常运作、高效决策。

报告期内，公司结合子企业借款、担保、土地竞拍、资产减值等事项多次组织外部董事开展项目考察、专题研讨等活动，对于可能影响中小投资者权益的重大事项，公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业意见。按照外部董事要求，充分发挥外部审计、评估、律所等机构作用，为事项决策出具客观、公正的第三方意见，保障董事会科学、高效、合理决策。

报告期内，公司所有独立董事均勤勉、尽责、独立履职。独立董事出席董事会18次，对所有议案均认真审议，并充分利用各专门委员会会议作为独立董事履职平台，重点关注公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项，充分履行独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询职责。2025 年，公司独立董事对所有审议事项未提出异议。

四、坚持高质量信息披露，保障投资者知情权

2025年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，高质量开展信息披露工作，切实保障投资者的知情权。
年内，公司完成定期报告、ESG报告、利润分配、选举独立董事、对外担保、发行公司债券、土地投资、制度修订、股价异常波动等各项重大事项的信息披露工作，累计披露公告及文件79项。公司还通过多种渠道加强股票交易窗口期管理，加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格防范违规股票交易和内幕交易风险。

五、深化投资者互动交流，搭建良性沟通桥梁

公司高度重视投资者互动交流工作，公平、公正对待所有投资者，搭建了包括电话、网络、传真、邮箱、深交所“互动易”平台等在内的多元化、多层次沟通渠道，及时回应投资者问题、意见及建议，增强投资者对公司的了解和信任，构建良性的投资者互动关系。2025年，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台与投资者交流问题共137次，日常接听投资者电话
200余次，客观、准确地向投资者传递公司经营和发展情况，对投资者的意见、建议进行整理并及时做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、积极履行承诺，维护中小股东合法权益

本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均……
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