公告日期：2026-04-03

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2026-005
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01

债券代码：148395 债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次定期会议于
2026 年 4 月 1 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知
及文件于 2026 年 3 月 20 日以网络方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 8 人，公司董事李伟先生因个人原因委托董事长宋扬先生参加会议并行 使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会 议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下 议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2025 年
度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年年度报告》 之“第三节 管理层讨论与分析”）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年年度报
告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年年度报告》、 《2025 年年度报告摘要》）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度环境、
社会和公司治理报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》）。

四、在独立董事郭经纬、谢玲敏、李固根回避表决的情况下，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》 （详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会对独立董事独立性自
查情况的专项报告》）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计与风险委员
会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计与风险委员
会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师
事务所的议案》：同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东会审议。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度内部
控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年度内部控制自我评价报告》）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度财务
决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年年度报告》）。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度
计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年
度预算指标的议案》：公司拟定 2026 年度预算指标如下：1、营业收入≥25.00 亿元；年度计划投资总额≥5.81 亿元。上述指标为公司年度内部管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业
绩承诺。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年
度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2025年度利润分配预案的公告》）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。