公告日期：2025-12-16

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-035
深圳市全新好股份有限公司

第十三届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次（临
时）会议于 2025 年 12 月 15 日下午 4：00 以通讯方式召开，会议通知于 2025
年 12 月 15 日以通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
十三届董事会董事长的议案》；

经第十三届董事会审议通过，选举何永户先生为公司第十三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

何永户先生简历见公告附件。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董
事会专门委员会的议案》；

根据第十三届董事会的人员构成，第十三届董事会决定各专门委员会组成如下：

审计委员会：薛林楠、韩冰、黄国铭 主任委员为：薛林楠

战略委员会：何永户、王波、薛林楠 主任委员为：何永户

提名委员会：薛林楠、韩冰、何永户 主任委员为：薛林楠

薪酬与考核委员会：韩冰、薛林楠、王波 主任委员为：韩冰

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总
经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任何永户先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届

同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

何永户先生简历见公告附件。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副
总经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任王波先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。同时授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因副总经理变更涉及的工商变更登记手续。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

王波先生简历见公告附件。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财
务负责人的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任丁建宇先生为公司财务负责人，负责公司财务管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

上述议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过并取得全体委员的同意。

丁建宇先生简历见公告附件。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书，负责公司信息披露与证券事务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

上述议案已经董事会提名委员会通过并取得全体委员的同意。

陈伟彬先生简历见公告附件。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告

附件：《简历》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日

附件：简历

何永户：男，汉族。1972 年 9 月 4 日出生，研究生学历。成都理工大学学
士，西安交通大学硕士，清华大学 EMBA。历任太原威廉集团副总经理、总经理。太原市高新技术开发区软件园管理委员会主任。太原市经济技术开发区总公司副总经理，中网信息产业公司董事长。方圆标志认证……
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