公告日期：2026-04-29

证券代码：000007 证券简称:全新好

深圳市全新好股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（余靖康）

各位股东及股东代表:

作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，第十二届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025年我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

男，汉族，1994 年出生，大学本科学历。2016 年 9 月至 2019 年 4 月担任天健会计师事
务所(特殊普通合伙)审计部项目经理;2019 年 5 月至 2019 年 12 月担任盈方微电子股份有限
公司财务经理;2020年1月至今担任天健会计师事务所(特殊普通合伙)咨询部高级项目经理；
2024 年 10 月至 2025 年 12 月任深圳市全新好股份有限公司独立董事。与持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事
会会议、股东会以及董事会专门委员会。

（一）出席董事会以及股东会的具体情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 数 次数 数 事会会议

0

7 0 7 0 0 否 （因工作
安排冲突
请假）

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，对于 2025 年度历次董事会
相关议案均进行认真审议并投票表决，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，具体工作情况如下：

召开时间 会议名称 议案名称 意见类型

1、表决董事会 2024 年度工作报告 审议通过
2、表决公司 2024 年度财务报告 审议通过
3、表决公司 2024 年度利润分配及股本转 审议通过
增方案

4、表决公司 2024 年年度报告 审议通过
5、表决公司 2024 年度内部控制自我评价 审议通过
……
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