公告日期：2026-04-29

深圳市全新好股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，不断规范公司治理，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议名称 议案名称 决议情形

1、表决董事会 2024 年度工作报告 审议通过
2、表决公司 2024 年度财务报告 审议通过
3、表决公司 2024 年度利润分配及股本转 审议通过
增方案

4、表决公司 2024 年年度报告 审议通过
5、表决公司 2024 年度内部控制自我评价 审议通过
报告

6、表决董事会对 2023 年度带强调事项段 审议通过
无保留意见审计报告

7、表决董事会对独立董事独立性评估的 审议通过
2025 年 4 月 第十二届董事会第十八 专项意见

24 日 次（定期）会议 8、表决第十二届董事会审计委员会对会

计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 审议通过
行监督职责情况的报告

9、表决修订<公司章程>及相关议事规则 审议通过
的议案

10、表决关于制定<反舞弊与举报管理制 审议通过
度>的议案

11、表决向股东大会提交审议关于购买董 审议通过
监高责任险的议案

12、表决关于公司会计估计变更的议案 审议通过
13、表决关于召开公司 2024 年年度股东 审议通过
大会的议案

2025 年 4 月 第十二届董事会第十九 1、2025 年第一季度报告的议案 审议通过
29 日 次(临时)会议

2025 年 8 月 第十二届董事会第二十 1、关于全资子公司购买股权的议案 审议通过
29 日 一次（临时）会议

2025 年 8 月 第十二届董事会第二十 1、公司 2025 年半年度报告及其摘要 审议通过
29 日 次（定期）会议

2025年10月 第十二届董事会第二十 1、公司 2025 年三季度报告 审议通过
30 日 二次（定期）会议

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