公告日期：2026-04-29

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-011
深圳市全新好股份有限公司

第十三届董事会第五次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第五次
（定期）会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以通讯的方式召开，会议通知于
2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人，
会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2025
年度工作报告》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《董事会 2025 年度工作报告》,公司 2025 年期间任职的独立董事黎小锋、余靖康、韩冰、薛林楠向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会述职。具体内容详见
公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会 2025 年度工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需股东会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年
度利润分配及股本转增方案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第0011008029 号审计报告，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 1,927,223.06 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年
年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年
度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果将《关于公司
董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》提交股东会审议

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司董事 2026年度薪酬绩效方案，具体如下：

1.内部董事：依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

2.外部董事：实行固定津贴制，标准为税前 2 万元/年；

3.独立董事：实行固定津贴制，标准为税前 5 万元/年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需股东会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权,2 票回避的表决结果审议通过了《关
于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案》

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机……
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