公告日期：2018-07-12

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富贵鸟股份有限公司

FUGUINIAOCO.,LTD.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1819）

股东特别大会通告

兹通告富贵鸟股份有限公司（「本公司」）谨订于2018年8月28日（星期二）上午9时正假座中国福建省石狮市八七路东段富贵鸟工业园办公楼4楼会议室举行股东特别大会（「股东特别大会」），借以考虑及酌情通过下列决议案：

普通决议案

1. 考虑及批准选举第三届董事（「董事」）会（「董事会」）及第三届监事会：

(a) 考虑及批准重选林和平先生为第三届董事会执行董事；

(b) 考虑及批准重选林荣河先生为第三届董事会执行董事；

(c) 考虑及批准选举许玉坤先生为第三届董事会执行董事；

(d) 考虑及批准重选王志强先生为第三届董事会独立非执行董事；

(e) 考虑及批准重选张铭洪先生为第三届董事会独立非执行董事；

(f) 考虑及批准重选李玉中先生为第三届监事会监事；

(g) 考虑及批准选举刘东清先生为第三届监事会监事；

(h) 待重选╱选举第三届董事会及监事会各候选人在股东特别大会上获
批准后，考虑及授权董事会薪酬委员会按照本公司的内部政策厘定
第三届董事会及监事会各成员的薪酬；及

(i) 待重选第三届董事会及监事会各候选人在股东特别大会上获批准后，
考虑及授权董事会主席或任何执行董事代表本公司与第三届董事会
及监事会各成员订立服务合约（除与其本身订立外），并处理所有其他
相关事宜。

承董事会命

富贵鸟股份有限公司

主席

林和平

谨启

香港，2018年7月13日
附注：
1. 为确定本公司股东（「股东」）出席股东特别大会并于会上表决的权利，本公司将于2018年
7月29日（星期日）至2018年8月28日（星期二）期间（首尾两天包括在内）暂停办理H股过户登
记手续，在此期间将不会办理任何股份过户登记。

为符合资格出席应届股东特别大会并于会上表决，本公司H股（「H股」）股东及本公司内资
股（「内资股」）股东须于2018年7月27日（星期五）下午4时30分前，将过户文件分别送交本公
司的香港H股过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号
合和中心17楼1712–1716号舖）及本公司位于中国的注册办事处，以办理登记手续。
2. 凡有权出席股东特别大会并于会上表决的股东均可委任一名或以上受委代表代其出席
及表决（如以投票方式表决）。受委代表毋须为股东。
3. 委任代表的文据须由股东或由股东以书面正式授权的受权人签署。如股东为法人，则该
文据须加盖其印章，或由其董事或其他获正式授权签署的受权人签署。
4. 代表委任表格须于股东特别大会举行时间不少于24小时前送交本公司的H股过户登记处
香港中央证券登记有限公司（如为H股股东），或送交本公司位于中国的注册办事处（如为
内资股股东），方为有效。如代表委任表格由股东以授权书或其他授权文件授权的人士
签署，则须于代表委任表格所述的相同时间交回经公证人签署证明的该授权书或其他授
权文件。股东填妥及交回代表委任表格后，仍可依愿亲身出席……
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