公告日期：2026-05-09

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2026024
神州高铁技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30；

（2）通过深交所交易系统投票时间2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深交所互联网系统投票时间：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 任意
时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦
16 层公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长。

6、会议通知等相关内容详见公司 2026 年 4 月 18 日披露于《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表 802 名，合计持有公司股份 1,096,632,182 股，

占上市公司有表决权股份总数的 40.3711%，其中现场出席会议的股东及股东代

表 2 名，合计持有公司 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的 26.2307%，

通过网络投票方式出席会议的股东 800 名，合计持有公司 384,106,083 股，占公

司有表决权股份总数的 14.1404%。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表799名，代表公

司有表决权股份数34,106,083股，占上市公司总股份的1.2556%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师

事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

股东会对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、每项议案的表决结果

序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票

是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数 比例 通过
（股）

《 2025 年度董事会工作

1 1,085,991,282 99.0297% 4,090,700 0.3730% 6,550,200 0.5973% 通过
报告》

2 《2025 年度报告及摘要》 1,085,771,882 99.0097% 5,359,500 0.4887% 5,500,800 0.5016% 通过

《关于公司未弥补亏损

3 达实收股本总额三分之 1,085,491,082 98.9841% 4,323,900 0.3943% 6,817,200 0.6216% 通过
一的议案》

《关于 2025 年度利润分

4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。