公告日期：2025-10-27

神州高铁技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 公司党委
第六章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护神州高铁技术股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强 党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项条 款与法律、法规不符合的，以法律、法规的规定为准。

第二条 公司系依照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《深圳经济特区
公司条例（讨论稿）》和《深圳经济特区国营企业股份化试点暂行规定》成立的股份有 限公司。

公司经深圳市人民政府深府办(1989)第 570 号文批准成立，以募集方式设立，在深
圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司目前在北京市海淀区市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110000192184333K。

第三条 公司于 1989 年 10 月 18 日经中国人民银行深圳经济特区分行[1989]深人
银复字第 122 号文批准，首次向境内投资人发行人民币普通股 100 万股，每股面值壹拾
元（后拆细为每股面值壹元）。

公司股票于 1992 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：神州高铁技术股份有限公司

英文全称：China High Speed Railway Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所 ：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 16 层 1606

邮政编码 ：100044

第六条 公司注册资本为人民币 2,716,377,683 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司法定代表人。担任法定代表人的
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司全部
资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。

第十二条 公司为中华人民共和国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 公司根据中国共产党章程的……
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