公告日期：2026-01-14

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2026002
神州高铁技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）会议召开时间：2026 年 1 月 13 日（星期二）14:30；

（2）通过深交所交易系统投票时间：2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深交所互联网系统投票时间：2026 年 1 月 13 日 9:15-15:00 任意
时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16
层公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长孔令胜。

6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 12 月 27 日披露于《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表 581 名，合计持有公司 1,088,996,816 股股份，

占公司有表决权股份总数的 40.0900%，其中现场出席会议的股东代表 3 名，合

计持有公司 712,526,199 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307%，通过

网络投票方式出席会议的股东 578 名，合计持有公司 376,470,617 股股份，占公

司有表决权股份总数的 13.8593%。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）578名，代表公司有表决权

股份数26,470,717股，占上市公司有表决权股份总数的0.9745%。

3、公司部分董事及高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师

事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、每项议案的表决结果

序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票

是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过

1 《关于续聘会计师事务所 1,083,164,916 99.4645% 1,783,100 0.1637% 4,048,800 0.3718% 是
的议案》

2 《关于公司 2024 年度董 1,082,421,016 99.3962% 3,698,100 0.3396% 2,877,700 0.2643% 是
事、监事薪酬的议案》

《关于 2026年度预计为子

3 公司提供银行授信担保额 1,084,054,416 99.5462% 2,116,800 0.1944% 2,825,600 0.2595% 是
度的议案》

《关于制定＜神州高铁负

4 责人业绩考核与薪酬管理 1,069,894,044 98.2555% 14,903,130 1.3687% 4,092,000 0.3758% 是
办法＞的议案》

此表中“比例（%……
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