公告日期：2026-04-18

神州高铁技术股份有限公司独立董事

2025 年度履职情况报告

本人李先进作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神州高
铁”）第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，恪
尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决策、高效管
理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

李先进，男，1964 年生人，博士研究生，正高级工程师。曾任国家铁路局
市场监测评价中心主任、党委书记。现任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》
的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、2025 年度出席会议情况

本人积极参加了公司召开的股东会、董事会、相关委员会及独立董事专门会
议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。
（一）出席股东会、董事会情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应 是否连续两次

独立董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次

参加董事会 未亲自参加会 出席股东会情况
姓名 次数 参加次数 次数 数

次数 议

李先进 10 5 5 0 0 否 1

任职期，对于应参加的董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人担任第十五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员，报告期，本人按照相关法律法规要求，参加神州高铁召开的各项专门委员会，并发表了客观公正的意见。具体参会情况如下：

独立董事姓名 会议名称 应出席次数 实际出席次数

薪酬与考核委员会 3 3

战略与 ESG 委员会 4 4

李先进

审计委员会 5 5

独立董事专门会议 5 5

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，参加公司 2025 年度报告审计沟通会，跟踪落实公司 2024 年度内控管理建议书整改落实情况，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）现场工作情况

报告期内，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过参加公司各类会议，与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持沟通交流，仔细阅读公司的各项经营和财务……
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