公告日期：2026-04-18

神州高铁技术股份有限公司独立董事

2025 年度履职情况报告

本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神州高铁”）第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决策、高效管理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注册会计师、注册税务师，国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务管理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公司监事、中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员；曾任北京京港地铁有限公司副总经理-财务总监、财务负责人，现任本公司独立董事、北京能源国际控股有限公司独立董事、东兴基金管理有限公司独立董事、中国力鸿检验控股有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、2025 年度出席会议情况

本人积极参加了公司召开的股东会、董事会、相关委员会及独立董事专门会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。
（一）出席股东会、董事会情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应

独立董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未

参加董事会 缺席次数 出席股东会情况
姓名 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

次数

李红薇 10 5 5 0 0 否 4

2025 年度对于应参加的董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和

诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，没有反对、

弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人担任神州高铁第十五届董事会审计委员会召集人，提名委员会及战略与

ESG 委员会委员，2025 年度，按照相关法律法规要求，参加神州高铁召开的各

项专门委员会，并发表了客观公正的意见。具体参会情况如下：

独立董事姓名 会议名称 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 5 5

提名委员会 2 2

李红薇

战略与 ESG 委员会 4 4

独立董事专门会议 5 5

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会召集人，密切关注公司的内部审计工作，审

查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘

请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，组织

召开 2 次年审沟通会……
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