公告日期：2026-04-18

2025年度董事会工作报告

2025年，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度要求，依法行使各项权利，有效执行股东会各项决议，规范运作、科学决策，持续提升履职效能，维护公司和股东的合法权益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法合规开展各项工作，不断完善治理架构，有效保障了公司规范运作和可持续发展。

一、2025年公司整体经营情况

2025年度，公司紧扣轨道交通行业发展趋势与国家战略导向，围绕公司发展战略及年度经营计划，聚焦轨道交通运营检修装备与运营维保服务两大主业，统筹推进深化改革、市场拓展、科技创新、精益运营等各项重点工作，年度经营目标有序落地。全年实现营业收入21.20亿元，同比增加1.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-8.35亿元，较上年亏损同比增加53.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.70亿元，较上年亏损同比增加31.60%。截至报告期期末，公司总资产87.18亿元，较上年末降低12.44%；归属于上市公司股东的所有者权益21.87亿元，较上年末降低27.83%。

二、2025年董事会履职情况

2025 年，公司严格按照监管要求，结合监管规则变化及自身治理实际，持续完善公司治理体系。公司始终坚持把党的领导融入公司治理全过程，将高质量党建作为推动企业高质量发展的根本保障，推动“党建入章”实现全覆盖，完善“三重一大”决策机制与权责清单，提升治理规范化水平。

同时，公司持续健全现代企业治理体系，优化法人治理结构，系统完善公司治理制度体系，为高质量发展筑牢坚实制度根基。公司有序推进董事会与监事会改革，调整董事会组成，增加职工代表董事，清晰界定各治理主体的权责边界，构建形成决策科学、执行高效、监督有力的治理格局。在此基础上，围绕股东会、董事会及其专门委员会、独立董事等治理主体，公司修订了《公司章程》，制定并完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会授权管理办法》《独立董事工作制度》等制度文件，强化决策程序、监

督机制和授权管理，推动公司治理运行更加规范、透明、高效。

（一）2025年董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开10次会议，累计审议65项议案，涵盖定期报告、

制度修订、薪酬绩效、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所等重大事项，并

全部获得通过。董事会所有会议的召开符合法律、法规和公司章程规定，审议事

项符合公司生产经营实际情况和战略发展需要，所做决策科学、谨慎。

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

第十五届董事会 2、《关于 2025 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》
1 第六次会议 2025/1/22 3、《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

4、《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》
5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度总经理工作报告》

3、《2024 年年度报告及摘要》

4、《关于<神州高铁 2024 年度可持续发展（ESG）报告>的议案》
5、《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案的议
案》

6、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。