公告日期：2026-04-18

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026011
神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十七次会议于2026年4月16日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年4月3日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中曹宇、汪亚杰、李先进以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事周晓勤、李红薇、李先进已向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026012）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026013）。

本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于<神州高铁 2025 年度可持续发展(ESG)报告>的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁 2025 年度可持续发展(ESG)报告》。

本议案已经第十五届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案的议
案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026014）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026015）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《2025 年度法治工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事周晓勤、李红薇、李先进回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》

董事会审计委员会第九次会议已审议通过上述议案，并事先审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。