公告日期：2026-06-10

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-023
中国宝安集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事局

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 6
月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《中国宝安集团股份有限公司2025年年 非累积投票提案 √

度报告》全文及摘要

2.00 公司《2025 年度董事局工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 公司《2025 年度权益分派预案》 非累积投票提案 √

4.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √

效考核方案及2025年度实施情况的议案

5.00 关于下属子公司担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与 非累积投票提案 √

绩效考核制度》的议案

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

上述提案已获本公司第十五届董事局第十次会议和第十二次会议审议通过，
提案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日和 2026 年 6 月 10 日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明

（1）提案 3、提案 4、提案 6、提案 7 将按照相关规定实施中小投资者单独
计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）本次股东会上还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》，报告内容已
于 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上。

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