公告日期：2026-06-10

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-021
中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局

第十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十五届董事局第十二次会议的会议通知于2026年6月5日以电话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》，具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。公司拟定于 2026 年
6 月 30 日（星期二）召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见同日披露的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年六月十日

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