公告日期：2026-07-01

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-024

中国宝安集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局

5、主持人：董事局主席黄旭女士

6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参与投票的股东（代理人）共 908 人，代表股份 1,021,079,556 股，占公司有表决权
股份总数的 39.59%。其中，现场出席股东会的股东（代理人）共 8 人，代表股份 2,898,472股，占公司有表决权股份总数的 0.11%；通过网络投票的股东（代理人）共 900 人，代
表股份 1,018,181,084 股，占公司有表决权股份总数的 39.48%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 904 人，代表股份 40,591,868 股，占公司有表决权股份总数的1.57%。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议情况如下：

1、《中国宝安集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要

总体表决情况：

同意 1,000,852,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0191%；

反对 19,633,370 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9228%；

弃权 593,611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0581%。

表决结果：本提案获得通过。

2、公司《2025 年度董事局工作报告》

总体表决情况：

同意 1,000,387,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9735%；

反对 20,103,370 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9688%；

弃权 589,111 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0577%。

表决结果：本提案获得通过。

3、公司《2025 年度权益分派预案》

总体表决情况：

同意 1,002,917,634 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2213%；

反对 17,854,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.7486%；

弃权 307,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0301%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 22,429,946 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.2572%；
反对 17,854,422 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.9852%；
弃权 307,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7576%。
表决结果：本提案获得通过。
4、关于公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案及 2025 年度实施情况的议案总体表决情况：
同意 997,444,926 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7497%；
反对 22,565,116 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.2114%；
弃权 396,608 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 17,630,144 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.4327%；反对 22,565,1……
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